被人举报？！5华人恐遭联邦“抄家”，中餐馆请无证移民，还骗钱…
文章来源：微信公众号平台
2021-09-03 09:32
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一家华人中餐馆，涉嫌窝藏非法移民并骗取新冠疫情津贴，老板股东等5人被执法部门起诉，一旦罪成每项最高可判20年监禁。
2015 年 1 月，被告 郑孔美 从 Asia Super Buffet 持有的 Region Bank 账户中提取了 110,008 美元，用于支付给她本人的本票。
2016 年 3 月，被告郑正孔从 Regions Bank Asia Super Buffet 账户他的 PNC 银行的个人账户电汇 110,000 美元。
2016 年 8 月，从被告王德云 的 BBVA Compass 银行账户向 Gasdick Stanton Early 持有的 Iberia 银行账户电汇 11,718.90 美元。
2019 年 10 月，从 Asia Super Buffet 账户电汇 10,000 美元至 Zheng China Super Buffet 持有的 Region 账户。
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